Banco HSBC

O governo da Argentina denunciou publicamente o HSBC por lavagem de dinheiro
no valor de 392 milhões de pesos e sonegação de impostos no valor de 224
milhões de pesos, quantias equivalentes a US$ 76,86 milhões e US$ 43,92
milhões, respectivamente, pelo câmbio oficial.

A denúncia foi feita pelo titular da Administração Federal de Rendas
Públicas (Afip) - a Receita Federal argentina -, Ricardo Echegaray, durante
entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira (18).

Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa do banco britânico na
Argentina afirmou que a instituição não vai comentar o assunto por enquanto.
"Estamos analisando o tema e divulgaremos um comunicado, se for o caso",
disse a assessoria.

Segundo Echegaray, o governo denunciou o banco no dia 4 de fevereiro, após
uma série de buscas e apreensões que detectaram "faturas falsas para lavar
dinheiro" e "manobras fraudulentas pelas quais impostos eram sonegados".
Echegaray detalhou que foi feita uma análise de seis meses de documentos, os
quais provariam a lavagem e a sonegação dos valores mencionados.

O titular da Afip apontou ainda uma série de operações irregulares por parte
de instituições financeiras que teria facilitado a saída de divisas do
mercado de câmbio.

"O HSBC é um exemplo deste tipo de conduta porque oferecia a empresas
envolvidas em manobras de faturas falsas, usuárias e emissoras, um serviço
consistente para efetuar depósitos de suas cobranças, produto de operações
inexistentes, em uma conta associada a CUIT (equivalente ao CNPJ brasileiro)
genérico, isento do imposto sobre os débitos e créditos em contas bancárias
e cujos movimentos eram ocultados deliberadamente", detalhou Echegaray.Fonte: Época Negócios